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虚增负债规模、发放借名贷款 贵阳银行再领230万元罚单

2020年07月29日 13:52
来源: 北京商报

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原标题:虚增负债规模、发放借名贷款 贵阳银行再领230万元罚单

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  7月28日,贵州银保监局对贵阳银行开具了7张罚单,共涉及贵阳银行2家分行4家支行,6家分支行一共被罚款230万元。

  从具体的罚单信息来看,贵阳银行这次被罚的分行为贵安分行、成都分行,其中贵安分行因自有资金道违规转存定期存款,并质押发放款虚增存贷款,被贵州监管局罚款50万元;成都分行则因对借款企业划型不准,填报数据不准确,被贵州监管局罚款20万元。

  被处罚的4家支行分别为云岩支行、中南支行、观山湖支行、息烽支行,云岩支行收到了2张罚单,其中1张的主要违法违规事实为“办理无真实贸易背景承兑业务、违规发放借名贷款,贷款资金被挪用于‘四证不全’的房地产企业”,被贵州监管局罚款50万元;另1张罚单主要违法违规事实为对员工行为管控不力,罚款金额20万元。

  贵阳银行中南支行则因贷款资金被挪用,被罚20万元;山湖支行因“以自有资金借道发放信托贷款,并将部分资金转为通知存款,虚增资负债规模”被贵州监管局罚款50万元;息烽支行因票据业务违规被罚款20万元,具体处罚原因为滚动贴现商业承兑汇票,且以部分贴现资金兑付到期商票,掩盖信用风险违规情况。

  与此同时,另有2名责任人被罚,具体来看,胡霄恬因对贵阳银行贵安分行自有资金借道违规转存定期存款,并质押发放贷款虚增存贷款负领导责任,被监管罚款5万元;何赣平因利用工作之便挪用客户资金及骗贷,被监管做出禁止终身从事银行业工作的“顶格处罚”。9张罚单中,8张罚单作出行政处罚决定的日期是7月20日,1张罚单作出的行政处罚决定的日期是7月17日。

  今年以来,贵阳银行频频受罚,6月30日,贵州银保监局就公示了一批对贵阳银行的罚单,该行因以贷还贷、掩盖不良、部分资金被挪用于兑付融资人发行的私募债等多项违法违规事实,被贵州监管局合计罚款260万元。

(文章来源:北京商报)

(责任编辑:DF526)

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