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证大系余波:证大文化总经理被采取刑事强制措施 公司拟于新三板摘牌

2019年11月15日 00:38
来源: 券商中国

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【证大系余波:证大文化总经理被采取刑事强制措施 公司拟于新三板摘牌】“证大系”涉非法集资案仍在持续发酵。10月14日,上海证大文化发展股份有限公司(以下简称“证大文化”)总经理朱钰被上海警方依法采取刑事强制措施,协助调查。(券商中国)

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  “证大系”涉非法集资案仍在持续发酵。10月14日,上海证大文化发展股份有限公司(以下简称“证大文化”)总经理朱钰被上海警方依法采取刑事强制措施,协助调查。

  11月14日,证大文化公告称,2019年11月13日,公司总经理朱钰,因证大文化旗下“捞财宝”平台及“证大财富”公司涉嫌非法集资,被上海市公安局浦东分局依法采取刑事强制措施。

  这是继戴志康投案自首后,“证大系”涉非法集资案的又一最新进展。受此影响,证大文化拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。此前,检察机关已对戴某康等20余名犯罪嫌疑人依法批准逮捕。

  证大文化拟摘牌

  证大文化公告称,2019年7月5日,证大文化董事会任命朱钰为公司总经理。本次协助调查是因为朱钰于2018年5月-2019年4月任上海证大爱特金融信息服务有限公司(以下简称“爱特金融”)董事兼总经理,现担任爱特金融法定代表人。上海市公安局浦东分局对其该段工作期间的业务进行调查。

  公告还称,朱钰被采取刑事强制措施对公司总经理履职能力存在重大的影响,对公司影响存在重大不确定性。公司目前生产经营正常,后续将视事件进展及时履行信息披露义务。

  与此同时,证大文化拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公告表示,这是为了实现公司的长期战略发展计划及配合公司自身业务的发展要求,降低公司运营成本,提高经营决策效率,集中精力实现计划目标。该事项已经证大文化董事会审议通过,尚需公司股东大会审议通过。

  根据公安机关此前的通报信息显示,2019年8月29日,上海公安机关对证大公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。前期通报的41名涉案犯罪嫌疑人中,除取保候审人员外,检察机关已于9月27日对戴某康等20余名犯罪嫌疑人依法批准逮捕。

  上海公安机关已初步追缴现金约2亿元,并已查封、冻结了相关银行账户、房产及股权等财产。追赃挽损工作仍在全力进行中,最终清退将由法院依法进行。

  证大金服待偿金额或约百亿

  券商中国记者此前从清算团队人员处获悉,证大金服涉及到的债权人(投资者)有2.8万名,未偿付金额百亿左右。若这一金额属实,这也意味着目前的追偿资金仅为杯水车薪。

  天眼查数据显示,证大金服的运营主体上海证大金融信息服务有限公司有两大股东,分别为上海证大文化创意发展有限公司、上海雪域网络科技有限公司,分别持股65%和35%。其中,上海证大文化创意发展有限公司实际控制人为戴志康,持股比例达80%。此外,上海证大金融信息服务有限公司还是上海证大投资咨询有限公司的控股股东,持股比例达51.02%

  警方表示,已获取“证大公司”旗下“捞财宝”及“证大财富”平台数据,同时聘请司法审计公司对每位投资人出借资金进行确认,并追查资金去向。

  8月初,“证大系”危机已初现端倪。当月12日,证大财富运营主体上海证大投资咨询有限公司(下称“证大投资咨询”),向全体员工发邮件称,提前终止公司总部及全部分公司人员劳动合同。证大投资咨询在全国共有135家分公司,员工数千人。

  证大投资咨询旗下网络借贷平台“捞财宝”也于同日在官网上发布公告称,基于合规要求,平台停止新增业务,平台停止充值服务与债权转让服务,但提现功能正常。

  此后,上海市公安局浦东分局陆续接到群众报案称证大公司旗下“捞财宝”平台及“证大财富”公司涉嫌非法集资,警方遂受理开展调查。

  此后自不过一个月时间,“证大系”即被公安初步定性。上海市公安局浦东分局以涉嫌非法吸收公众存款罪对“证大公司”立案侦查,对戴志康等41名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施,查封相关涉案资产。

  9月1日,上海市公安局浦东分局发布通报称,2019年8月29日,“证大公司”法定代表人戴某康、总经理戴某新等人已向警方投案自首,并称在公司经营过程中存在设立资金池、挪用资金等违法违规行为,且已无法兑付。

  戴志康的力挽狂澜

  在戴志康被正式逮捕前,他曾发布过两封公开信,意欲稳定形势,给予投资人及员工信心。

  8月11日晚间,证大财富董事长戴志康发布了一封总致全体员工的一封信。戴志康称,“因国家政策调整,行业环境发生根本变化,且平台合作存管银行华瑞银行单方面决定在2019年8月13日起终止存管合作,新的存管合作开展需要时间,在无存管的情况下,基于合规要求,平台停止新增业务,并且暂停债权转让业务。”不过,该说法后被华瑞银行否认。

  戴志康在信中介绍了证大金服平台经营现状:

  1、所有匹配债权均真实,无自融,且所有债权为个人无限连带,永久存续;

  2、由于过往平台适用风险基金垫付,因此应收资产价值大于待付本金;

  3、基于以上,平台充分相信有能力实现良退。

  戴志康彼时称,公司正在与监管沟通兑付方案,在最终方案确定后尽快向全员公布;在兑付方案没有最终确定前,暂时以债权的实际回款兑付。债权按月还款。按照债权还款时间,第一次还款是8月16日起五个工作日内。公司在尽一切可能进行资产清收,并且在努力尝试各种新的清收方式,尽力提高每月平均回款率。平台实控集团将对平台的资产清收和整体良退提供全力保障。

  8月26日,戴志康发布了致捞财宝用户的第二封信,明确表示不会“甩锅”,接下来工作重心会放在债权资产的还款管理、催收上,但资产处置、回收也需要一定的时间。戴志康在信中强调,虽然停止了网贷新增业务,但平台的存量债权资产,一定会管理到底,也有能力有信心可以管到底。

  然而就在三天后,“不甩锅”、“不跑路”、“不失联”的戴志康选择了向警方投案自首。

  戴志康曾是寒门励志的典型代表。公开资料显示,戴志康于1964年出生于江苏海门,本科毕业于中国人民大学国际金融专业,1987年毕业于人民银行总行研究生部。

  他的人生也经历过很多个起起落落。2015年,在楼市和股市折戟后的戴志康为证大集团重新梳理了三大产业:互联网金融、文化和大健康,其中金融产业成为证大集团近年来的主航道。

  世事难料,戴志康主导向互联网金融转型的证大集团,未曾想在几年后也会遭到重创。网贷竟然成为昔日大佬的末路,如此结局,令人唏嘘。

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(文章来源:券商中国)

(责任编辑:DF380)

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