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南极电商股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告

2019年11月05日 21:44
来源: 证券时报

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原标题:南极电商股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告

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  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  1。本次股东大会无否决议案的情形。

  2。本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况:

  1、南极电商股份有限公司(以下简称“公司”或“南极电商”)2019年第三次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)现场会议于2019年11月4日(星期一)下午2:30在上海市杨浦区江湾城路99号尚浦中心3号楼10楼南极电商(上海)有限公司会议室召开,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,会议由公司第六届董事会召集,公司董事长张玉祥先生主持。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  本次股东大会的网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年11月4日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2019年11月3日15:00至2019年11月4日15:00期间的任意时间。

  2、股东出席的情况:

  股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的股东共71人,代表股份871,600,510股,占上市公司总股份的35.5050%。其中:通过现场投票的股东4人,代表股份658,619,139股,占上市公司总股份的26.8291%。通过网络投票的股东67人,代表股份212,981,371股,占上市公司总股份的8.6759%。

  中小股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的股东69人,代表股份213,543,371股,占上市公司总股份的8.6988%。其中:通过现场投票的股东2人,代表股份562,000股,占上市公司总股份的0.0229%。通过网络投票的股东67人,代表股份212,981,371股,占上市公司总股份的8.6759%。

  3、公司董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及见证律师出席了本次会议。

  二、提案审议、表决情况

  议案1.00《关于调整增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

  总表决情况:

  同意:869,010,410股,占出席会议所有股东所持股份的99.7028%;反对:2,590,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.2972%;弃权:0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意:210,953,271股,占参会中小股东所持有效表决权股份总数的98.7871%;反对:2,590,100股,占参会中小股东所持有效表决权股份总数的1.2129%;弃权:0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  三、律师出具的法律意见

  上海市锦天城律师事务所律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具了法律意见书,结论意见为:公司2019年第三次临时股东大会的召集人资格合法有效,召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会现场会议人员资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、南极电商股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议。

  2、上海市锦天城律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

  特此公告

  南极电商股份有限公司

  董事会

  二〇一九年十一月四日

(责任编辑:DF380)

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