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史丹利农业集团股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告

2019年10月29日 15:56
来源: 证券日报

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原标题:史丹利农业集团股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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  证券代码:002588 证券简称:史丹利公告编号:2019-049

  本公司监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  史丹利农业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三次会议于 2019 年10月28日上午11时在山东省临沂市临沭县史丹利路公司办公楼会议室召开。会议通知及会议资料于2019年10月22日以电子邮件或直接送达的方式送达全体监事。会议应到5人,实到5人。监事会主席密守洪先生、监事闫临康先生、王恒敏女士、职工代表监事邱红女士、李艳艳女士出席会议并表决,会议由密守洪先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、会议审议情况

  1、审议通过了公司《2019年第三季度报告》全文及正文。

  经全体监事审议,认为董事会编制和审核的《2019年第三季度报告》的程序符合法律法规和中国证监会深圳证券交易所的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果:5票通过,0票反对,0票弃权。

  2、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

  经核查,监事会认为本次变更会计师事务所的程序符合相关法律法规的规定,董事会拟定的审计费用符合公司实际业务情况和市场情况。本次变更会计师事务所不会影响公司财务报表审计质量,不存在损害公司和股东利益的情形。

  表决结果:5票通过,0票反对,0票弃权。

  三、备查文件

  经与会监事签字的第五届监事会第三次会议决议。

  特此公告。

  史丹利农业集团股份有限公司

  监事会

  二一九年十月二十八日

(责任编辑:DF506)

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