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深圳英飞拓科技股份有限公司第四届董事会第四十五次会议决议公告

2019年10月10日 06:45
来源: 证券日报

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  证券代码:002528 证券简称:英飞拓公告编号:2019-143

  深圳英飞拓科技股份有限公司

  第四届董事会第四十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称“英飞拓”或“公司”)第四届董事会第四十五次会议通知于2019年9月29日通过电子邮件传真或专人送达的方式发出,会议于2019年10月9日(星期三)以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名,实际出席董事7名,会议由董事长刘肇怀先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法有效。

  会议通过审议表决形成如下决议:

  一、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保额度变更出银行的议案》。

  公司于2019年5月7日召开第四届董事会第三十八次会议、于2019年5月17日召开2018年度股东大会审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》,同意公司为全资子公司英飞拓(杭州)信息系统技术有限公司(以下简称“英飞拓系统”)向中信银行股份有限公司杭州分行申请5,000万元敞口授信额度提供担保。由于原出借银行中信银行股份有限公司杭州分行额度审批受限,公司拟将出借银行变更为招商银行股份有限公司杭州分行(授信额度3,000万元)、南京银行股份有限公司杭州城西小微企业专营支行(授信额度2,000万元), 公司为上述授信提供担保,担保金额5,000万元保持不变。

  具体内容见《英飞拓:关于公司为全资子公司提供担保额度变更出借银行的公告》(公告编号:2019-145),刊载于2019年10月10日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  独立董事郑德珵先生、任德盛先生、张力先生对该议案发表了独立意见,详见《英飞拓:独立董事关于第四届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见》,刊载于2019年10月10日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  特此公告。

  深圳英飞拓科技股份有限公司

  董事会

  2019年10月10日

(文章来源:证券日报)

(原标题:深圳英飞拓科技股份有限公司第四届董事会第四十五次会议决议公告)

(责任编辑:DF524)

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