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福建浔兴拉链科技股份有限公司公告(系列)

2019年10月10日 05:30
来源: 证券时报

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  证券代码:002098 证券简称:浔兴股份公告编号:2019-061

  福建浔兴拉链科技股份有限公司

  2019年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  1。本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2。本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1、会议召开时间:

  现场会议召开时间:2019年10月9日(星期三)下午14:00开始

  网络投票时间:2019年10月8日(星期二)至2019年10月9日(星期三)

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年10月9日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年10月8日15:00至2019年10月9日15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点:公司二楼会议室

  3、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  4、会议召集人:公司董事会

  5、现场会议主持人:代理董事长杜慧娟女士

  6、本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市股则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

  (二)会议出席情况

  1、股东出席的总体情况

  通过现场和网络投票的股东(或股东授权代表,以下均统称“股东”)共6人,代表股份168,053,007股,占公司总股份的46.9422%。

  其中,通过现场投票的股东2人,代表股份119,706,307股,占公司总股份的33.4375%;通过网络投票的股东4人,代表股份48,346,700股,占公司总股份的13.5047%。

  2、中小股东出席的总体情况

  通过现场和网络投票的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共3人,代表股份46,700股,占公司总股份的0.0130%。

  其中,通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司总股份的0.0000%;通过网络投票的中小股东3人,代表股份46,700股,占公司总股份的0.0130%。

  3、代理董事长杜慧娟女士主持会议,公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师广东华商律师事务所律师出席或列席了本次会议。

  二、提案审议表决情况

  本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决,具体表决情况如下:

  (一)审议通过了《关于增补公司第六届董事会非独立董事的议案》

  总表决情况:

  同意168,037,107股,占出席会议所有股东所持股份的99.9905%;反对15,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0095%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意30,800股,占出席会议中小股东所持股份的65.9529%;反对15,900股,占出席会议中小股东所持股份的34.0471%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会由广东华商律师事务所黄环宇律师、杨展成律师现场见证,并出具了《广东华商律师事务所关于福建浔兴拉链科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》,认为公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效;本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  1、《福建浔兴拉链科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》;

  2、广东华商律师事务所出具的《关于福建浔兴拉链科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  福建浔兴拉链科技股份有限公司

  董事会

  二〇一九年十月十日

  证券代码:002098 证券简称:浔兴股份公告编号:2019-062

  福建浔兴拉链科技股份有限公司

  关于董事变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  福建浔兴拉链科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年8月5日收到公司董事长王立军先生的书面辞职报告。王立军先生因个人原因,申请辞去公司第六届董事会董事、董事长及公司第六届董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员等职务。王立军先生辞职后,不再公司担任任何职务。

  2019年9月16日,公司召开第六届董事会第五次会议,审议通过了《关于增补公司第六届董事会非独立董事的议案》,同意增补张国根先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,具体内容详见公司于2019年9月17日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《福建浔兴拉链科技股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:2019-058)。

  2019年10月9日,公司召开2019年第二次临时股东大会,审议通过了《关于增补公司第六届董事会非独立董事的议案》,同意选举张国根先生为公司第六届董事会非独立董事(简历详见附件),任职期限自本次股东大会选举通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止,具体内容详见公司于2019年10月10日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《福建浔兴拉链科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2019-061)。

  张国根先生具备履行董事职责的任职条件及工作经验,能够胜任所任岗位职责要求。张国根先生与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会的行政处罚;最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于“失信被执行人”。

  本次董事更换以后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

  特此公告。

  福建浔兴拉链科技股份有限公司

  董事会

  2019年10月10日

  附件:张国根先生简历

  张国根,男,1969年8月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,具有证券投资基金、证券投资咨询、证券投资交易从业资格。曾任北京飞机机修工程有限公司助理工程师;海南华银国际信托投资有限公司海口证券营业部投资咨询部经理;天津兴财投资有限公司副总经理;国网联盟科技股份有限公司副总经理;联讯证券有限责任公司营销副总监;京福资产管理有限公司合伙人。现任北京协同创新京福基金管理有限公司董事、常务副总经理。

  截止本公告披露日,张国根先生未持有公司股票;与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会的行政处罚;最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于“失信被执行人”。

  证券代码:002098 证券简称:浔兴股份公告编号:2019-063

  福建浔兴拉链科技股份有限公司

  第六届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  福建浔兴拉链科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次会议通知于2019年10月9日以口头及通讯方式发出,并于2019年10月9日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事9名,实际参加本次会议表决的董事9名。经全体董事一致同意,豁免本次董事会的通知时限。会议由代理董事长杜慧娟女士召集并主持,公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

  经公司2019年第二次临时股东大会审议,选举张国根先生为公司第六届董事会非独立董事。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,结合本公司实际情况,经董事会研究,同意选举张国根先生为公司董事长,任期至公司第六届董事会届满时止。

  根据《公司章程》第八条规定,董事长为公司的法定代表人。公司亦将法定代表人变更为张国根。公司董事会授权公司相关职能部门根据规定具体办理工商变更登记等相关事宜。

  表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  2、审议通过了《关于增补战略委员会主任委员的议案》。

  鉴于公司原董事王立军先生因个人原因辞去公司董事职务,同时一并辞去公司董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员职务,为完善公司治理,公司董事会同意增补新任董事张国根先生为公司第六届董事会战略委员会主任委员,任职至本届董事会届满。

  增补后,公司第六届董事会战略委员会成员名单如下:张国根(主任委员)、施明取、张忠。

  表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  3、审议通过了《关于增补提名委员会委员的议案》。

  鉴于公司原董事王立军先生因个人原因辞去公司董事职务,同时一并辞去公司董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员职务,为完善公司治理,公司董事会同意增补新任董事张国根先生为公司第六届董事会提名委员会委员,任职至本届董事会届满。

  增补后,公司第六届董事会提名委员会成员名单如下:张忠(主任委员)、林俊国、张国根。

  表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  三、备查文件

  1、《福建浔兴拉链科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》。

  特此公告。

  福建浔兴拉链科技股份有限公司

  董事会

  2019年10月10日

(责任编辑:DF512)

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