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“野鸡”期货交易平台又出诈骗新招:利用直播“钓鱼” 数名投资者百万资金血本无归

2019年09月09日 07:56
来源: 期货日报

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【“野鸡”期货交易平台又出诈骗新招:利用直播“钓鱼” 数名投资者百万资金血本无归】近期,虚假期货投资坑害投资者事件又被不断地爆出。从这些已经虚假期货投资活动来看,诈骗分子的诈骗方式变得更加隐蔽,团伙分工也貌似越来越精细,越来越容易吸引意志薄弱、专业性不强的投资者上钩,再通过操纵虚假的期货交易平台让其损失严重。(期货日报)

  近期,虚假期货投资坑害投资者事件又被不断地爆出。从这些已经虚假期货投资活动来看,诈骗分子的诈骗方式变得更加隐蔽,团伙分工也貌似越来越精细,越来越容易吸引意志薄弱、专业性不强的投资者上钩,再通过操纵虚假的期货交易平台让其损失严重。

  在此提醒各位对期货投资有兴趣的投资者,一定要理性地对待网上任何具有迷惑性的广告内容以及身边让你和他“一起通过期货投资赚大钱”的陌生人的邀约,他们极有可能就是诈骗分子,如果不小心踏入他们的圈套,就很容易深陷其中,直到赔的血本无归。投资者一定要理性投资,用心辨别,别让你的钱轻而易举的就落入不法分子的口袋。

  20万资金在20天内变1万

  近日,一虚假期货投资APP平台的20名员工被上海市普陀区人民检察院以涉嫌诈骗罪进行了逮捕。据了解,该虚假平台的这20名犯罪嫌疑人通过注册网络虚假身份,在微信群发布虚假投资获利图片,引诱被害人使用虚假期货投资APP平台,造成被害投资者的财产产生了大量损失。

  事情的经过是这样的,今年5月8日,投资者刘女士通过微信添加了一个自称阿轩的好友。随后,阿轩主动找到刘女士聊天,称自己知道一个稳赚不赔的期货投资平台,还有分析师帮忙分析,让刘女士跟着他操作,赚到的钱三七分成。

  刘女士听后便有些心动,便跟着阿轩的诱导下载了一个期货交易APP.5月27日,刘女士分三次向APP里充值了66666元,并照着阿轩的指示操作了4笔,账面立即显示赚了4000元。刘女士又惊又喜,在阿轩的鼓动下,她又向账户里充值了13万元。但是这次,刘女士并没有像之前那么幸运,来回买涨买跌18次后,账户里竟只剩下13186元。刘女士质问阿轩,阿轩却鼓励她继续充值,把亏的钱赚回来。意识到受骗了的刘女士这才报了警。

  而经过调查后,刘女士将近20万的损失却根本不是因为投资失利,而是被该平台层层转移进了这个诈骗团伙的账户中。

  而这个团伙开发的期货交易APP,里面的交易数据早就已经设定好了。该期货平台的指数涨跌是真实市场中的倍数,在投资者完全相信该平台的数据时,所谓的业务员就会告诉投资者反向投资,从而让投资者赔光。如果有人要取现,就由该团伙中的组长来负责和投资者聊天,让他们继续投钱再输光,如果再搞不定,就由该团伙经理层的人操作APP提示投资者取现审核失败。然后再也不理投资者的任何投诉。

  据了解,该团伙可谓是分工明确,经理层手下有组长四人,组长手下又共有业务员十五人。他们之间分工明确,经理发工资,提供APP下载二维码,给员工提供“话术”指导(指导员工怎么和客户交流,让客户投更多的钱)。组长负责一个小组,分配指标,帮助客户操作。业务员负责聊天吸引客户“投资”。

  同时,为了逃避公安机关的打击,该团伙通过现金的方式发放工资,并频繁更换办公地点。目前,已明确被害人17名,已查清涉案金额约200万余元。

  两年才发现被骗,投资者300万元打水漂

  无独有偶,近日,在安徽地区,萧县公安局龙城责任区刑警队也成功打掉一通过虚假外汇交易平台进行诈骗的犯罪团伙,抓获9名嫌疑人。

  今年一月份,投资者卓某报警称自己被人以投资的名义骗了300多万元人民币。经查,案件系一起通过虚假期货投资平台进行诈骗的案件。

  而该案件却要追溯到2017年,受害者卓某说,王某吉、周某云、侯某兴先后向他介绍了“中关财富”、“格伦外汇”等外汇、 期货交易平台。在3人的鼓动下,他就开始在平台上进行了大量金额的投资,短短一年多的时间,他“投资”的钱便血本无归。到他发现自己受骗,整整300多万的人民币也都打了水漂。

  经过专案组的循线追踪,最终警方锁定了上海的涉案平台诈骗团伙。今年8月27日,专案组成功将该诈骗团伙在上海市静安区某写字楼内抓获,现场抓获犯罪嫌疑人6名,扣押作案电脑11台,手机8部,银行卡若干。

  目前,9名犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施,案件正在进一步办理中。

  据悉,卓某投资的这类虚假期货投资平台是通过熟人介绍、发布投资广告、网页宣传等形式吸引投资者,经过“资深分析师”直播教程引诱受害人投资,每笔投资收取高额手续费。同时,涉案平台会在几次“投资”后利用后台操作将受害人“投资”金额全部清仓,造成被害人巨额损失。

  提高警惕!学习投资知识、投资理念不可少

  从近期发生的案件中,我们可以看到,不可忽视的一点是,当前虚假期货交易平台在市场上泛滥的情况很是常见,对此,投资者应保持十分的警惕,一定要保证自己通过正规合法的期货平台进行开户交易。再次强调,目前所有的正规合法且有资质的期货公司都收录到了中国期货业协会官网和中国证监会官网,可以查询到各个期货公司的名称、机构编号以及相应的资质信息。

  当前来看,对于期货市场的投资者来说,除了需要监管部门以及其他社会各方合力推进期货市场的投资者保护、投资者教育工作之外,很重要一点还是需要投资者在进入期货市场之前有一定的认识,积极地提高自身的专业素质和能力,树立理性的投资理念。

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(文章来源:期货日报)

(责任编辑:DF395)

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