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宋都基业投资股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告

2019年08月30日 12:40
来源: 证券日报

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  证券代码:600077 证券简称:宋都股份公告编号:临2019-062

  宋都基业投资股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  (一)本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。

  (二)本次董事会的会议通知及材料以传真电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。

  (三)本次董事会于2019年8月28日下午在杭州市富春路789号宋都大厦8楼会议室以现场结合通讯方式召开。

  (四)本次董事会应出席董事7人,实际出席董事7人。

  二、董事会审议情况:

  会议审议并通过了以下议案

  (一)审议通过了《关于会计政策变更的议案》

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《宋都股份关于会计政策变更的公告》。

  表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

  (二)审议通过了《公司2019年半年度报告》全文及摘要。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《公司2019年半年度报告》全文及摘要。

  表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

  特此公告。

  宋都基业投资股份有限公司

  董事会

  2019年8月30日

(责任编辑:DF150)

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