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南洋天融信科技集团股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告

2019年08月30日 12:39
来源: 证券日报

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  证券代码:002212 证券简称:南洋股份公告编号:2019-071

  南洋天融信科技集团股份有限公司

  第五届监事会第十四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  南洋天融信科技集团股份有限公司(下称“公司”)第五届监事会第十四次会议于2019年8月28日下午14:30在本公司三楼会议室以现场及通讯表决的形式召开。会议通知已于2019年8月17日以直接送达、电子邮件等通讯方式向全体监事发出。应出席监事3名,实际出席监事3名。其中,监事李平以通讯方式出席会议。监事会主席马炳怀主持会议。公司部分高管及相关人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

  二、会议审议情况

  (一)以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议并通过《2019年半年度报告及摘要》的议案

  经认真审核,监事会认为董事会编制和审核《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2019年半年度报告》于2019年8月30日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  《2019年半年度报告摘要》于2019年8月30日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

  (二)以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议并通过《关于会计政策变更》的议案;

  监事会认为,本次会计政策变更,是根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)的规定和要求进行的调整,符合相关规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

  《关于会计政策变更的公告》于2019年8月30日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

  特此公告

  南洋天融信科技集团股份有限公司监事会

  二〇一九年八月三十日

(责任编辑:DF134)

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