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福建星云电子股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

2019年08月27日 16:12
来源: 证券日报

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  证券代码:300648 证券简称:星云股份公告编号:2019-049

  福建星云电子股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  福建星云电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十三次会议通知及会议材料于2019年8月16日以专人送达、电子邮件的方式向全体监事发出,会议于2019年8月23日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席郭金鸿先生召集并主持,应到监事3名,实到监事3名,公司监事均亲自出席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,合法有效。

  经与会监事认真审议,本次会议以记名投票的表决方式,逐项表决通过了以下决议:

  一、《关于的议案》,表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

  经审核,监事会认为:公司董事会编制和审核公司《2019年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年半年度的经营状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在对2019年半年度报告审核过程中,监事会未发现参与2019年半年度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。

  《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》详见2019年8月27日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

  二、《关于的议案》,表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

  公司监事会经过认真审核,认为:公司募集资金的管理、使用及运作程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规,以及公司制订了《募集资金使用管理办法》。对募集资金实施专户存储、规范使用、严格管理,不存在募集资金存放及使用违规的情形。公司董事会编制的公司《2019年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,如实反映了公司2019年上半年募集资金实际存放与使用情况,不存在募集资金存放与使用违规的情形,不存在损害股东利益的情形。

  《2019年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》详见2019年8月27日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

  三、《关于会计政策变更的议案》,表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

  经审核,监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合公司实际情况,其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形;本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响。因此,监事会同意本次会计政策变更。

  《关于会计政策变更的公告》详见2019年8月27日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

  四、《关于2019年半年度计提资产减值准备的议案》,表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

  监事会认为:公司本次计提资产减值准备的决策程序合法合规,会计处理的方法依据公允、合理,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,符合公司的实际情况。计提后的财务数据能够更加真实、准确地反映公司的资产状况,不存在损害公司及全体股东的利益的情形。监事会同意本次计提资产减值准备的事项。

  《关于2019年半年度计提资产减值准备的公告》详见2019年8月27日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

  备查文件

  《福建星云电子股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》。

  特此公告。

  福建星云电子股份有限公司

  监事会

  二〇一九年八月二十七日

(责任编辑:DF134)

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