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微众银行因组织员工经商办企业等4项违规 被罚没近230万

2019年08月13日 19:35
来源: 澎湃新闻

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【微众银行因组织员工经商办企业等4项违规 被罚没近230万】8月13日,深圳银保监局披露的罚单显示,深圳前海微众银行(下称微众银行)因财务部门负责人未经核准履职长期未整改,向关系人发放信用贷款,组织员工经商办企业,员工使用本行贷款购买股票及期货等,被没收违法所得29.1万元,罚款200万元。作出处罚的时间为8月2日。(澎湃新闻)

  由腾讯牵头发起设立的中国首家互联网银行深圳前海微众银行因四项违法违规案由领到了深圳银保监局开出的一张大罚单。

  8月13日,深圳银保监局披露的罚单显示,深圳前海微众银行(下称微众银行)因财务部门负责人未经核准履职长期未整改,向关系人发放信用贷款,组织员工经商办企业,员工使用本行贷款购买股票及期货等,被没收违法所得29.1万元,罚款200万元。作出处罚的时间为8月2日。

  就违规案由来看,“组织员工经商办企业”这条在银保监部门开出的罚单中显得少见。

  根据《中华人民共和国商业银行法》,商业银行的工作人员应当遵守法律、行政法规和其他各项业务管理的规定,不得有5类行为,其中便包括不得在其他经济组织兼职。

  2018年1月,原银监会发布的《关于进一步深化整治银行业市场乱象的通知》也明确指出,在案件与操作风险方面,严禁银行员工参与民间借贷、非法集资、充当资金掮客、经商办企业或在企业兼职等。

  就工商信息来看,天眼查资料显示,微众银行董事长顾敏目前还是珠海富睿咨询管理合伙企业(有限合伙)的股东,持股51.69%。此外,微众银行副行长兼首席信息官马智涛、微众银行战略发展部总经理徐源宏等均为上述公司股东。并且,上述公司中的其他人员也多与微众银行有关联。

  除此之外,微众银行行长李南青还是西藏同有信息科技中心(有限合伙)、珠海臻硕咨询管理合伙企业(有限合伙)等公司股东。前者目前正在进行简易注销公告中。

  微众银行是国内首家开业的民营银行,由腾讯、百业源和立业等多家知名企业发起设立,于2014年12月获得由深圳银监局颁发的金融许可证。

根据微众银行2018年年报,该银行实现营业收入100.29亿元,同比增长48.63%;净利润为24.74亿元,同比增长70.85%;不良贷款率0.51%,较上年下降0.13个百分点。

(文章来源:澎湃新闻)

(责任编辑:DF142)

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