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场外配资有多乱?贝格富刚被警方立案 又有平台提现异常 竟捏造官员为其站台

2019年04月18日 20:45
来源: 证券时报网

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【场外配资有多乱?贝格富刚被警方立案 又有平台提现异常 竟捏造监管部门官员为其站台】场外配资平台海南贝格富跑路事件有了最新进展:4月17日,海口市公安局已立案侦查。而根据证券时报掌握的线索,陆续有配资平台出现异常,一家位于郑州的场外配资平台无法正常提现。更荒谬的是,这家平台竟然虚构证监会官员到场参加其分公司更名仪式。(证券时报)

  场外配资平台海南贝格富跑路事件有了最新进展:4月17日,海口市公安局已立案侦查。而根据证券时报掌握的线索,陆续有配资平台出现异常,一家位于郑州的场外配资平台无法正常提现。更荒谬的是,这家平台竟然虚构证监会官员到场参加其分公司更名仪式。

  贝格富已被正式立案,海口市公安局:涉嫌非法吸收公众存款

  4月11日,证券时报独家首发报道场外配资平台海南贝格富科技有限公司疑似跑路(详见:突发!场外配资爆雷,有大型平台疑似跑路,受害者自诉损失数千万),至少数百位投资人本金被埋。对此证监会高度重视,4月16日,证监会回应本报报道称,坚定不移打击违法违规的场外配资行为,海南贝格富科技有限公司涉嫌以场外配资为名实施诈骗,公安机关已接到报案。

  海口市警方同样快速启动了立案程序。证券时报记者了解到,4月17日下午,海口市公安局已立案侦查。立案告知书显示:海南贝格富科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款一案,我局认为有犯罪事实需要追究刑事责任,现于2019年4月17(日)立案。

  在海口等了4天的受害者林先生等人终于到了立案结果。“昨天上午我们去了海南省公安厅,他们受理了这个案子并签发了受案回执单。我们是下午去海口市公安局前半个小时知道立案消息的,得知后非常开心,但也有顾虑,担心以非法吸收公众存款的罪名立案,怕即使破案也不能挽回损失。我当场就把这个担忧告诉了办案警察,他的回复是为了尽快破案特事特办而以这个罪名立案侦查。现在急于立案,先以非法吸收公众存款立案,调查清楚后会根据证据进行修改”。

  针对受害者的疑惑,北京市君泽君(深圳)律师事务所律师左超向证券时报记者表示,立案罪名对案件侦破会有一定影响,一般立案的罪名会指引侦查思路,同时两个罪名的定罪量刑标准不同,但警方可以根据后期调查取证修改立案罪名,最终定罪量刑以人民法院的生效判决为准。

  海口市警方相关工作人员向证券时报记者表示,此案涉及到跨区办案,协调难度大,特别是经济犯罪问题复杂,犯罪嫌疑人的犯罪手段非常隐蔽,调查耗费时间可能会比较久。其他省市的受害者应尽快到当地派出所报案,提交受骗材料,由当地派出所与海口市负责该案的部门进行对接,两边可以同时启动侦查。

  证券时报记者从海口市工商行政管理局了解到,因通过登记的住所或者经营场所无法联系,4月17日,工商局已将海南贝格富列入经营异常名录。

  老股民想加杠杆翻本?当心你的本金

  证券时报记者发现,此次场外配资平台海南贝格富跑路事件中,被骗的都是一些有经验的老股民,在2015年熊市里损失惨重,希望能在牛市中加杠杆翻身,没想遇到平台跑路,本金和收益悉数被埋。

  据在海口配合警方立案调查的林先生不完全统计,95个受害者的损失大约为1500万元。而证券时报记者看到,受害者群中人数已经达到369人,据另一位受害者粗略估计,受害者的损失可能在4000万元左右。目前,海口市公安局已对该案启动侦查,涉案金额仍待进一步核查。

  针对本报报道的海南贝格富违法从事配资并跑路一事,证监会表示,“我会高度关注资本市场场外配资情况,坚定不移地打击违法违规的场外配资行为,坚决维护投资者合法权益和资本市场正常秩序。我会已关注到相关报道,并在第一时间组织核查。经查,海南贝格富科技有限公司不具备经营证券业务资质。目前,公安机关已经接到多名投资者报案,反映海南贝格富科技有限公司涉嫌以场外配资为名实施诈骗。我会将密切关注案件进展情况,积极配合案件查处,严惩不法分子”。

  又一配资平台现异常,一老股民近60万资金无法提现

  虽然海南贝格富配资已被正式立案,但类似于贝格富这样的平台还有很多,他们藏身于网络,假借股票配资的名义吸引股民,实则是做虚拟盘。所谓虚拟盘就是投资者的交易并没有最终接入到交易所的系统,只在该配资平台上显示,投资者与配资公司之间互为对手盘。股民亏了,平台名正言顺地拿走这笔钱;如果股民赚了想提现,配资平台往往就玩消失。这些公司注册时间短,多以大额注册资金获取股民信任,短时间内以铺天盖地的广告吸引人气,做几个月后获得一定的股民本金后即消失,改头换面再来。

  “作为一个老股民,亏损个几万、十几万真不算什么事,但被人骗这事比较难受。更关键的是,每天都能看到这些虚假宣传,不断有人受骗,就眼睁睁看着这些骗子无法无天了吗?!”在向证券时报记者讲述这段经历时,蔡先生平静的语气里透露着些许愤怒。

  蔡先生是一名有着20多年炒股经历的老股民,今年1月在浏览财经网页时,经常有股票配资的广告弹出,再加上行情不错,于是动了配资的念头。作为一个老股民,他是谨慎的,首选注册资金1亿元以上的公司,其次是在搜索引掣上查找各类配资平台实力排行榜等信息,去问答平台找评价,进入平台核查转入转出是否顺畅……经过层层筛定之后,一家配资公司成功入选:郑州法忆科技有限公司旗下的忆融速配。蔡先生与对方签订了网络版的配资合同,合同条款有十几条,几千字,看上去非常的正规。

  从1月8日汇入第一笔款150元尝试开始,到4月份,3个月的时间里,蔡先生累计汇入款项将近22万元,均进入到郑州法忆科技有限公司对公账户。

  在这期间的操作,蔡先生有赢有输,但总的是赢得多,最多时赚了100多万。

  2月至3月间,平台网站偶尔有打不开的情况,蔡先生出于担心,中间陆续提取了几次,加起来累计有十六、七万元,有一笔十万的提现到账有所拖延,其他小额提现都很顺畅。

  4月1日由于担心资金安全,蔡先生将股票全卖了,申请终止操盘末通过,进而申请提现平台账户资金也未通过,配资方客服告诉蔡先生,是由于券商正在核查清账,暂时无法结算,告知4月8日可结算,并且核查期间不收取配资利息。

  4月8日账户依旧不可结算,配资方客服这次给出的理由是,由于蔡先生的配资分仓系统多个账号有多笔交易异常,券商正在调查,调查要到4月15日才结束。

  蔡先生等到4月15日,却等来了账户无法登录,手杌和座机均被平台联系电话4006755751屏蔽。配资账号显示,蔡先生在该平台仍有59.58万元的资产。

  涉事公司竟编造证监会官员为其站台

  证券时报记者登录忆融速配(www.yrsupei.com)官网,公司介绍中写到:忆融速配系郑州法忆科技有限公司与郑州多尔美科技有限公司两家大型公司联合运营的股票配资平台,是国内互联网十大配资品牌平台,客户可以通过平台获得最高10倍杠杆,最高可配1000万操盘资金。据天眼查数据显示,郑州法忆科技有限公司成立于去年9月19日,注册资本1亿元,法定代表人陶林海。

  在搜索引擎上查找“忆融速配”,可以看出公司的宣传十分老到,百度排名站、百度知道、各种贴吧、公众号、微博等平台都有其广告。一篇所谓证监会官员、某市委宣传部副部长为其武汉分公司站台的文章仍赫然可见,文章写道:“法忆科技武汉分公司自成立以来,不仅在互联网配资行业上表现优异,更是积极落实监管政策,获得行协多项荣誉。希望法忆科技武汉分公司借公司更名契机,在国内配资行业的良好环境下,继续发挥公司优势,不断改革创新,发展成为武汉保险行业合资寿险公司的标杆”。然而就是这样一篇错漏百出的文章,堂而皇之地出现在数家正规网站上,为其提供信用背书。蔡先生表示,他当初就是看了这篇文章,误以为法忆科技是一家有官方背景的大公司。目前,蔡先生已整理好所有资料,向警方报案。

  证监会在此前的发布会上也郑重提醒广大投资者,所谓的场外配资平台均不具备经营证券业务资质,有的涉嫌从事非法证券业务活动,有的甚至采用“虚拟盘”等方式涉嫌从事诈骗等违法犯罪活动。请广大投资者提高风险防范意识,远离场外配资,以免遭受财产损失。如因参与场外配资被骗,请及时向当地公安机关报案。

(文章来源:证券时报网)

(责任编辑:DF075)

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