本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、无锡威孚高科技股份有限公司为下列六家子公司提供担保概述：
（一）为全资子公司无锡威孚长安油泵油嘴有限公司提供最高额担保事项重要内容提示
● 被担保人名称：无锡威孚长安油泵油嘴有限公司（以下简称“威孚长安”）
● 担保数量：最高余额人民币１２，０００万元（含截止公告日已经发生的８，０００万元），单笔担保金额不超过１０，０００万元
● 担保债权期限：自２００８年４ 月１３日至２００９年４月１２日
●对外担保累计数量：截至本公告日止，公司为威孚长安提供８，０００万元担保
● 本次是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日止，公司无逾期对外担保
１．担保情况概述
公司于２００８ 年４月１３日召开五届十一次董事会会议，以１１票赞成，０ 票反对，０ 票弃权的方式审议通过了《关于对外担保的提案》，董事会同意为威孚长安在２００８年４月１３日至２００９年４月１２日期间的发生的，最高余额不超过１２，０００万元人民币（含１２，０００万元），单笔金额不超过１０，０００万元的贷款提供担保。在此额度内，授权公司董事长与金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保方式为连带责任保证方式，保证担保期限按合同约定履行。
２．被担保人基本情况
威孚长安系公司全资子公司，注册资本６，０００ 万元，成立于２００２年８月２３日，经营范围：柴油机、喷射系统的精密偶件制造、加工，有色金属制造。
截止２００７年１２ 月３１ 日，根据江苏公证会计师事务所有限公司审计的财务报表，威孚长安的总资产１６，５５８．４８万元，净资产６，２０９．８７万元，总负债１０，３４８．６０ 万元，资产负债率为６２．５０％。
３．担保权限及担保协议的签署
公司章程第４１条规定：公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。
⑴本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的５０％以后提供的任何担保；
⑵公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的３０％以后提供的任何担保；
⑶为资产负债率超过７０％的担保对象提供的担保；
⑷单笔担保额超过最近一期经审计净资产１０％的担保；
⑸对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
公司为威孚长安提供担保的现有余额８，０００万元，包含在本次担保的最高余额范围之内，符合本次审批最高余额１２，０００万元的要求。
因此，本次对外担保决策权限符合公司章程的相关规定。
本次董事会决定赋予对威孚长安提供最高额余额担保的额度；如在额度内，公司对外担保数量或担保对象条件达到公司章程第４１条规定要求时，提交股东大会审议。
（二）为全资子公司无锡威孚马山油泵油嘴有限公司提供最高额担保事项重要内容提示
● 被担保人名称：无锡威孚马山油泵油嘴有限公司（以下简称“威孚马山”）
● 担保数量：最高余额人民币７，０００ 万元（含截止公告日已经发生的３，７００万元），单笔担保金额不超过４，０００万元
● 担保债权期限：自２００８年４ 月１３日至２００９年４月１２日
●对外担保累计数量：截至本公告日止，公司为威孚马山提供３，７００万元担保
● 本次是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日止，公司无逾期对外担保
１．担保情况概述
公司于２００８ 年４月１３日召开五届十一次董事会会议，以１１票赞成，０ 票反对，０ 票弃权的方式审议通过了《关于对外担保的提案》，董事会同意为威孚马山在２００８年４月１３日至２００９年４月１２日期间的发生的，最高余额不超过７，０００万元人民币（含７，０００万元），单笔金额不超过４，０００万元的贷款提供担保。在此额度内，授权公司董事长与金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保方式为连带责任保证方式，保证担保期限按合同约定履行。
２．被担保人基本情况
威孚马山系公司全资子公司，注册资本４，５００ 万元，成立于１９９９年１０月１０日，经营范围：油泵、油嘴、内燃机配件的制造、加工。
截止２００７年１２ 月３１ 日，根据江苏公证会计师事务所有限公司审计的财务报表，威孚马山的总资产１２，１３５．４８万元，净资产４，６８７．７１万元，总负债７，４４８．７６ 万元，资产负债率为６１．３８％。
３．担保权限及担保协议的签署
公司章程第４１条规定：公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。
⑴本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的５０％以后提供的任何担保；
⑵公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的３０％以后提供的任何担保；
⑶为资产负债率超过７０％的担保对象提供的担保；
⑷单笔担保额超过最近一期经审计净资产１０％的担保；
⑸对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
公司为威孚马山提供担保的现有余额３，７００万元，包含在本次担保的最高余额范围之内，符合本次审批最高余额７，０００万元的要求。
因此，本次对外担保决策权限符合公司章程的相关规定。
本次董事会决定赋予对威孚马山提供最高额余额担保的额度；如在额度内，公司对外担保数量或担保对象条件达到公司章程第４１条规定要求时，提交股东大会审议。
（三）为子公司无锡威孚奥特凯姆精密机械有限公司提供最高额担保事项重要内容提示
● 被担保人名称：无锡威孚奥特凯姆精密机械有限公司（以下简称“威孚奥特凯姆”）
● 担保数量：最高余额人民币２，０００ 万元（截止公告日未发生），单笔担保金额不超过２，０００万元
● 担保债权期限：自２００８年４ 月１３日至２００９年４月１２日
●对外担保累计数量：截至本公告日止，公司尚未为威孚奥特凯姆提供担保
● 本次是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日止，公司无逾期对外担保
１．担保情况概述
公司于２００８ 年４月１３日召开五届十一次董事会会议，以１１票赞成，０ 票反对，０ 票弃权的方式审议通过了《关于对外担保的提案》，董事会同意为威孚奥特凯姆在２００８年４月１３日至２００９年４月１２日期间的发生的，最高余额不超过２，０００万元人民币（含２，０００万元），单笔金额不超过２，０００万元的贷款提供担保。在此额度内，授权公司董事长与金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保方式为连带责任保证方式，保证担保期限按合同约定履行。
２．被担保人基本情况
威孚奥特凯姆系公司子公司（本公司持有５０％的股权），注册资本１，０００万美元，成立于２００５年８月２３日，经营范围：研发、生产精密汽车零部件及发动机控制系统。
截止２００７年１２ 月３１ 日，根据江苏公证会计师事务所有限公司审计的财务报表，威孚奥特凯姆的总资产８，６３５．５７万元，净资产４，３７１．６９万元，总负债３７６．３５万元，资产负债率为４．３６％。
３．担保权限及担保协议的签署
公司章程第４１条规定：公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。
⑴本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的５０％以后提供的任何担保；
⑵公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的３０％以后提供的任何担保；
⑶为资产负债率超过７０％的担保对象提供的担保；
⑷单笔担保额超过最近一期经审计净资产１０％的担保；
⑸对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
公司为威孚奥特凯姆提供担保的现有余额２，０００万元，包含在本次担保的最高余额范围之内，符合本次审批最高余额２，０００万元的要求。
因此，本次对外担保决策权限符合公司章程的相关规定。
本次董事会决定赋予对威孚奥特凯姆提供最高额余额担保的额度；如在额度内，公司对外担保数量或担保对象条件达到公司章程第４１条规定要求时，提交股东大会审议。
（四）为控股子公司无锡威孚力达催化净化器有限责任公司提供最高额担保事项重要内容提示
● 被担保人名称：无锡威孚力达催化净化器有限责任公司（以下简称“威孚力达”）
● 担保数量：最高余额人民币５，０００ 万元（截止公告日已发生的１，５００万元），单笔担保金额不超过５，０００万元
● 担保债权期限：自２００８年４ 月１３日至２００９年４月１２日
●对外担保累计数量：截至本公告日止，公司为威孚力达提供１，５００万元担保
● 本次是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日止，公司无逾期对外担保
１．担保情况概述
公司于２００８ 年４月１３日召开五届十一次董事会会议，以１１票赞成，０ 票反对，０ 票弃权的方式审议通过了《关于对外担保的提案》，董事会同意为威孚力达在２００８年４月１３日至２００９年４月１２日期间的发生的，最高余额不超过５，０００万元人民币（含５，０００万元），单笔金额不超过５，０００万元的贷款提供担保。在此额度内，授权公司董事长与金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保方式为连带责任保证方式，保证担保期限按合同约定履行。
２．被担保人基本情况
威孚力达系公司控股子公司（本公司持有９４．８１％的股权），注册资本２６，０００万元，成立于２００１年１１月１３日，经营范围：消声器、净化器、汽车配件、噪声振动控制、环保技术的技术开发、转让、咨询、中介及服务。
截止２００７年１２ 月３１ 日，根据江苏公证会计师事务所有限公司审计的财务报表，威孚力达的总资产３３，７０１．５６万元，净资产２８，５５０．１３万元，总负债５，１５１．４３万元，资产负债率为１５．２９％。
３．担保权限及担保协议的签署
公司章程第４１条规定：公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。
⑴本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的５０％以后提供的任何担保；
⑵公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的３０％以后提供的任何担保；
⑶为资产负债率超过７０％的担保对象提供的担保；
⑷单笔担保额超过最近一期经审计净资产１０％的担保；
⑸对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
公司为威孚力达提供担保的现有余额１，５００万元，包含在本次担保的最高余额范围之内，符合本次审批最高余额５，０００万元的要求。
因此，本次对外担保决策权限符合公司章程的相关规定。
本次董事会决定赋予对威孚力达提供最高额余额担保的额度；如在额度内，公司对外担保数量或担保对象条件达到公司章程第４１条规定要求时，提交股东大会审议。
（五）为控股子公司南京威孚金宁有限公司提供最高额担保事项重要内容提示
● 被担保人名称：南京威孚金宁有限公司（以下简称“威孚金宁”）
● 担保数量：最高余额人民币１０，０００ 万元（截止公告日已发生的６，０００万元），单笔担保金额不超过８，０００万元
● 担保债权期限：自２００８年４ 月１３日至２００９年４月１２日
●对外担保累计数量：截至本公告日止，公司为威孚金宁提供６，０００万元担保
● 本次是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日止，公司无逾期对外担保
１．担保情况概述
公司于２００８ 年４月１３日召开五届十一次董事会会议，以１１票赞成，０ 票反对，０ 票弃权的方式审议通过了《关于对外担保的提案》，董事会同意为威孚金宁在２００８年４月１３日至２００９年４月１２日期间的发生的，最高余额不超过１０，０００万元人民币（含１０，０００万元），单笔金额不超过８，０００万元的贷款提供担保。在此额度内，授权公司董事长与金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保方式为连带责任保证方式，保证担保期限按合同约定履行。
２．被担保人基本情况
威孚金宁系公司控股子公司（本公司持有８０％的股权），注册资本３４，６２８．６８万元，成立于１９９７年８月２３日，经营范围：柴油喷射装置、普通机械、电子产品、汽车零部件生产、销售和技术咨询服务。
截止２００７年１２ 月３１ 日，根据江苏公证会计师事务所有限公司审计的财务报表，威孚金宁的总资产６９，５２７．７９万元，净资产４１，１６４．５０万元，总负债２８，３６１．２８万元，资产负债率为４０．７９％。
３．担保权限及担保协议的签署
公司章程第４１条规定：公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。
⑴本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的５０％以后提供的任何担保；
⑵公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的３０％以后提供的任何担保；
⑶为资产负债率超过７０％的担保对象提供的担保；
⑷单笔担保额超过最近一期经审计净资产１０％的担保；
⑸对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
公司为威孚金宁提供担保的现有余额６，０００万元，包含在本次担保的最高余额范围之内，符合本次审批最高余额１０，０００万元的要求。
因此，本次对外担保决策权限符合公司章程的相关规定。
本次董事会决定赋予对威孚金宁提供最高额余额担保的额度；如在额度内，公司对外担保数量或担保对象条件达到公司章程第４１条规定要求时，提交股东大会审议。
（六）为控股子公司无锡威孚汽车柴油系统有限公司提供最高额担保事项重要内容提示
● 被担保人名称：无锡威孚汽车柴油系统有限公司（以下简称“威孚汽车”）
● 担保数量：最高余额人民币１２，０００ 万元（截止公告日未发生担保），单笔担保金额不超过８，０００万元
● 担保债权期限：自２００８年４ 月１３日至２００９年４月１２日
●对外担保累计数量：截至本公告日止，公司没有为威孚汽车提供实际担保
● 本次是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日止，公司无逾期对外担保
１．担保情况概述
公司于２００８ 年４月１３日召开五届十一次董事会会议，以１１票赞成，０ 票反对，０ 票弃权的方式审议通过了《关于对外担保的提案》，董事会同意为威孚汽车在２００８年４月１３日至２００９年４月１２日期间的发生的，最高余额不超过１２，０００万元人民币（含１２，０００万元），单笔金额不超过１０，０００万元的贷款提供担保。在此额度内，授权公司董事长与金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保方式为连带责任保证方式，保证担保期限按合同约定履行。
２．被担保人基本情况
威孚汽车系公司控股子公司（本公司持有７０％的股权），注册资本３０，０００万元，成立于２００４年７月１５日，经营范围：内燃机燃油系统产品、燃油系统测试仪器和设备制造。
截止２００７年１２ 月３１ 日，根据江苏公证会计师事务所有限公司审计的财务报表，威孚汽车的总资产１０７，５４９．９５万元，净资产４１，３６８．８０万元，总负债６６，１８１．１５万元，资产负债率为６１．５４％。
３．担保权限及担保协议的签署
公司章程第４１条规定：公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。
⑴本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的５０％以后提供的任何担保；
⑵公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的３０％以后提供的任何担保；
⑶为资产负债率超过７０％的担保对象提供的担保；
⑷单笔担保额超过最近一期经审计净资产１０％的担保；
⑸对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
公司尚未为威孚汽车提供实际担保，符合本次审批最高余额１０，０００万元的要求。
因此，本次对外担保决策权限符合公司章程的相关规定。
本次董事会决定赋予对威孚汽车提供最高额余额担保的额度；如在额度内，公司对外担保数量或担保对象条件达到公司章程第４１条规定要求时，提交股东大会审议。
二、董事会意见
公司于２００８年４月１３日，召开了第五届董事会第十一次会议。会议以１１票同意、０票反对、０票弃权，通过了为控股子公司为全资子公司无锡威孚长安油泵油嘴有限公司提供总额不超过１．２亿元的贷款担保，担保期为一年；为全资子公司无锡威孚马山油泵油嘴有限公司提供不超过７０００万元的贷款担保，担保期为一年；为无锡威孚奥特凯姆精密机械有限公司提供不超过２０００万元的贷款担保，担保期限为一年；为控股子公司无锡威孚力达催化净化器有限公司提供不超过５０００万元的贷款担保，担保期为一年；为控股子公司南京威孚金宁有限公司提供总额不超过１亿元人民币的贷款担保，担保期为一年；无锡威孚汽车柴油有限公司提供总额不超过１．２亿元人民币的贷款担保，担保期为一年。本事项不存在以下情形：
１、公司及其控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产５０％以后提供的任何担保；
２、为资产负债率超过７０％的担保对象提供担保；
３、单笔担保额超过最近一期经审计净资产１０％的担保；
４、对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至２００７年１２月３１日，本公司对子公司担保累计金额为人民币１９，２００万元，占２００７年度经审计净资产的８．００％。公司及控股子公司不存在其他对外担保、逾期担保的情况。
四、备查文件目录
１、公司第五届董事会第十一次会议决议：
特此公告。
无锡威孚高科技股份有限公司董事会
２００８年４月１８日
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意见与建议
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