本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
１、担保情况概述
本公司下属控股子公司顺特电气有限公司（以下简称“顺特电气”）由于出口阿联酋迪拜水电局（以下简称“阿联酋”）合同尚余１３９５台干式变压器未生产交货，价值约为５２２０万美元，折合人民币约４亿元；再加上国内订单有近５亿元产品未生产交货，造成生产流动资金不足，严重影响了产品交付。
为解决流动资金不足问题，顺特电气拟向中国建设银行股份有限公司广东省佛山市分行（以下简称“佛山建行”）申请最高额５亿元人民币的授信额度（其中贷款额度３亿元，保函额度２亿元）。３亿元贷款资金中，８９１０万元用于原贷款的展期；新增的２１０９０万元用于购买生产原材料。２亿元保函将继续用于阿联酋合同保函的开立。
为保证顺特电气的正常生产经营，本公司将为顺特电气在佛山建行的上述５亿元人民币授信额度提供担保。
该担保事项已经公司于２００７年１０月３０日以通讯方式召开的第六届董事会会议审议通过，须提交公司股东大会审议通过。在股东大会授权范围内，授权董事长对上述银行贷款业务进行审批，后交由业务部门办理。
２、被担保人基本情况
顺特电气是本公司持股９２．４６％（实际权益１００％）的控股子公司。该公司注册资本为人民币１５，９２２万元；法定代表人：李智；经营范围：各类干式变压器、电抗器、互感器、开关柜等输变电设备的生产和销售。
顺特电气是国家重点高新技术企业，世界最大的干式变压器生产企业之一。自１９９２年起，顺特电气的干式变压器国内市场占有率一直位居全国第一，２００６年实现销售收入１１９，１１１．６９万元。
截止２００６年１２月３１日，顺特电气资产总额１６６，５４３．１７万元；负债总额１２８，１８５．０５万元；净资产３８，３５８．１２万元；２００６年实现净利润５，００８．６８万元；信用等级：Ａ。
３、担保协议的主要内容
①担保方式：连带责任担保
②期限：一年
４、董事会意见
上述担保是为满足控股（实为全资）子公司顺特电气正常生产经营的需要，是保证公司核心产业维持正常生产经营之必需，故董事会同意上述担保。
５、累计对外担保
截止本公告日，公司对外担保数额累计为７３８３１万元（其中银行借款３５８３１万元；保函２５０００万元；银行承兑汇票、商业承兑汇票１３０００万元），占公司２００６年经审计净资产的１６１％，均是对控股子公司的担保，无逾期担保。
６、备查文件
《第六届董事会决议》。
特此公告。
广东万家乐股份有限公司董事会
二００七年十一月五日
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