华意压缩机股份有限公司(股吧，行情，资讯)第四届董事会2007年第八次临时会议决议公告
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华意压缩机股份有限公司第四届董事会2007年第八次临时会议于2007年10月27日发出通知，于2007年10月31日以通讯方式召开，公司应参与表决的董事9名，实际收到董事表决票9张，符合公司法和公司章程的规定，会议审议通过了以下议案：
一、关于修改公司章程及其附件的议案；
根据江西监管局对公司专项治理现场检查的整改要求，结合公司实际情况及经营需要，拟对公司章程进行修改，并相应修改股东大会议事规则和董事会议事规则，具体内容如下：
1、第二条，增加"2007年7月16日营业执照号变更为360000110000494。"
2、第六条，修改为"第六条 公司注册资本为人民币叁亿贰仟肆百伍拾捌万壹仟贰佰圆整。"
上述两条是根据公司2007年变更后的营业执照进行修订。
3、因公司已于2006年实施股权分置改革，不存在分类表决事项与分类登记事项，故删除公司章程第五十四条、第七十二条相关条款和第七十七条。原章程第七十六条拆分为第七十六条普通决议表决事项和第七十七条特别决议表决事项。
4、根据江西监管局整改通知要求，公司章程第九十六条增加："董事会成员中可以有一名公司职工代表，董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入董事会。"
5、根据公司经营需要，删除公司章程第一百零七条、第一百一十条和第一百一十二条中董事会的资产抵押决策权及董事长的资产抵押、银行贷款决策权。
6、根据江西监管局整改通知要求，因无法保证其他董事的知情权，公司章程第一百一十六条删除"遇特殊情况需董事会立即作出决议的，在有二分之一以上的董事在场的情况下，即可召开董事会紧急会议"之条款。
7、 江西监管局整改通知中认为公司章程第一百二十一条董事视同出席会议的条款不合理，因此删除"董事因特殊情况不能出席董事会，又不便委托其他董事代为出席，在充分表达意见的前提下，在会议召开时通过传真方式签署了表决意见和决议，经本次董事会同意，可视为出席了本次会议"之条款。
表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票。
二、关于修改募集资金管理办法的议案；
根据赣证监发[2004]16号《江西证监局关于江西上市公司进一步加强募集资金管理和使用的监管意见》及证监公司字[2007]25号《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》，对公司募集资金管理办法进行了全面修订。
表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票。
三、关于修改信息披露管理办法的议案；
根据江西监管局整改通知要求，对公司信息披露管理办法进一步完善，并增加了财务管理和会计核算的内部控制及监督机制相关内容。
表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票。
四、关于修改董事会基金管理办法的议案。
根据江西监管局整改通知要求及公司董事会基金的实际运作过程，对董事会基金管理办法进行了修订。
表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票。
上述第一、二、四项议案尚须经公司股东大会审议批准。
华意压缩机股份有限公司
董事会
2007年10月31日
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